[공고] 정기주주총회 소집 공고 | 2025. 3. 11. |
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주주 제위께 안내합니다. 당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 1. 일시 : 2025년 3월 26일(수), 오전 10시 2. 장소 : 본점 대회의실(서울특별시 광진구 아차산로 392, JNC센터 5층) 3. 보고사항 - ‘2025년도 사업계획 보고 4. 부의안건 - 제1호의안 : ‘2024년도(제6기) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 법인 임원(이사 및 감사) 보수한도 승인의 건 - 제3호의안 : 정관 변경 승인의 건 1) 사업목적 추가 2) 의결권의 서면행사 추가 3) 사업년도 변경 - 제4호의안 : 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 승인의 건 4. 첨부서류 1) 주주총회 안내 공문 2) 위임장 감사합니다. |
첨부파일 | 정기주주총회소집공고 및 위임장.zip |
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